Operativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado decomisó más de 58 millones de quetzales vinculados a Ong´s
Durante 3 diligencias de allanamiento realizadas por la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), se reporta el decomiso de $7.5 millones de dólares, alrededor de 40 millones de quetzales y la captura de dos personas vinculadas a 8 Organizaciones no Gubernamentales (Ong´s).
Los detenidos fueron identificados como Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno Los ahora encarcelados enfrentaban orden de captura por lavado de dinero.
El objetivo de las diligencias fue fortalecer las investigaciones en el caso de lavado de U$. 7,500,000.00 dólares (aproximadamente 58 millones de quetzales) en los allanamientos se logró la aprehensión de dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso.
Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno ambos tienen nexos con las Organizaciones no Gubernamentales: Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala, Adeviseco, Inter-American Resource Foundation, Proyecto Salud y Vida, Corporación Cetro, S. A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León, Patricia Lynn Hough afirmó el MP.
En las diligencias se secuestraron documentos de las ONG´s, además papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema.
En las pesquisas preliminares, la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para realizar inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.
Esta mañana, se conoció de los operativos que buscaban la captura de personas vinculadas al lavado de dinero.
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