Operativo de Fiscalía contra Delitos Transnacionales por posible lavado de dinero y estafas por encomiendas
La Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con el Fiscal Regional y la Policía Nacional Civil realiza 20 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla, El Progreso, Sacatepéquez y San Marcos.
El operativo se desarrolló en seguimiento a investigaciones en curso por el delito de lavado de dinero u otros activos, debido a transacciones sospechosas reportadas por la Intendencia de Verificación Especial, posiblemente relacionadas a estafas por encomiendas. Como resultado preliminar de los allanamientos realizados la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y la PNC lograron la aprehensión de las siguientes personas, por el delito de lavado de dinero u otros activos: • Jeremy Estuardo Ruiz Mazariegos, • Boanerges Eduardo Vinicio Nicolas Ortiz Maldonado, • Alan David Villalobos Santos, • Viviano Guzmán Alfaro, • Josué Miguel Mejía Quevedo, • Yuleidi Dayana Barahona Monroy, • José David Hernández García, • Ingrid Mariela Quiej Gómez de Gómez, y • Andry Maritza Morales Martín.
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