Departamento del Tesoro de EEUU y SAT investigan 93 entidades por defraudación
La Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OTA) informó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinaron malas prácticas y comportamientos atípicos para la mercancía que registra subvaluación de mercancía como artículos de prendería “ropa y calzado usado conocido como paca”. Este sería el primer caso por la defraudación tributaria en las importaciones.
El monto de lo defraudado asciende a Q16 millones, 399 mil 391.22; lo cual fue el resultado de la investigación sobre las exportaciones de Estados Unidos de América para Guatemala, “evidenciando casos de alto riesgo por subvaluación siendo este el primer caso que se presenta del total de los analizados con indicios de mal comportamiento aduanero”, afirmó Marco Livio Díaz, quien aseguró que ésta es la primera investigación pero hay otros 92 casos en proceso.
También tienen una investigación a los auxiliares de la gestión pública que están presentando facturas falsas en las importaciones, aseguró Díaz.
En el 2020, inició la investigación con la identificación de posibles proveedores; tras el análisis en el 2021, recibieron la información financiera para continuar con la indagación y forjar el proceso. En el 2022, entregaron un informe a intendencia de Jurídico y posteriormente se realizó la denuncia ante el Ministerio Público (MP).
Según los hallazgos encontrados por las autoridades, determinaron el cálculo de impuestos por pagar tomando en consideración la denegación de trato preferencial para 251 facturas de los proveedores de 1 y 2, por un monto de Q8,199,695.61 más la sanción del 100% del importe omitido, siendo un monto total de Q16,399,391.22 para la SAT.
Además a través de la información financiera, establecieron diferencias transaccionales para 47 proveedores más utilizados por el contribuyente, que aún están en investigación.
Para avanzar en este tipo de casos, Estados Unidos y Guatemala cruzan información para fortalecer las investigaciones.
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