Estados Unidos abrió línea de denuncias para actos de corrupción en Centroamérica

El Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), anunció el establecimiento de una línea de denuncias para apoyar a la Fuerza de Tarea Anticorrupción que combate la corrupción en el Triángulo Norte, que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras. Las denuncias pueden realizar a través del correo electrónico combatiendocorrupcion@fbi.gov tanto en español como en inglés.

El anuncio se habría realizado durante la visita de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris en junio pasado.

“Conforme reconoció la Vice Presidenta durante su visita a Guatemala a principios de año, la corrupción y la impunidad en la región debilitan la democracia, incentivan la migración, y representan una amenaza a la seguridad nacional toda vez que sostienen las organizaciones criminales y los crímenes transnacionales,” dijo Kenneth A. Polite Jr., Sub-Procurador General
de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“En junio, el Departamento de Justicia anunció una Fuerza de Tarea para combatir la corrupción y ahora ha creado una línea de denuncias para que cualquier persona con información sobre actores corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes hayan violado las leyes de los Estados Unidos o quienes hayan movido el capital producto del crimen en o a través de los Estados Unidos, puedan informar tal conducta en español o inglés a través de combatiendocorrupcion@fbi.gov.”

Tras conocer el anuncio, el Gobierno de Guatemala, indicó: “El Gobierno de Guatemala celebra el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de combatir el crimen organizado transnacional y contribuir a gestiones más transparentes mediante el seguimiento en su sistema financiero de capitales que podrían originarse en actividades ilícitas en países de Centroamérica.

El siete de junio pasado, cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala, en la primera gira al extranjero de la enviada del Gobierno de Washington, el presidente Alejandro Giammattei planteó la necesidad de investigar posibles capitales de origen ilícito que pasan por el sistema financiero estadounidense.

En las conversaciones con la vicepresidenta Harris, estimó imprescindible la intervención de las autoridades estadounidenses para identificar y congelar flujos de dinero y bienes procedentes de estructuras criminales transnacionales que operan en Guatemala y que, en consecuencia, podrían ser fuente principal de financiamiento de grupos corruptos que obstaculizan los esfuerzos por la transparencia en la gestión pública y privada”.

Mientras tanto, el comunicado emitido por EEUU, se refiere al proceso de las denuncias sobre posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos que hayan sido recibidas a través de la dirección de correo electrónico serán examinadas por la Fuerza de Tarea del Departamento de Justicia. Ésta determinará si la denuncia indica un posible nexo jurisdiccional con los Estados Unidos -incluyendo el uso del sistema financiero de los Estados Unidos- lo que permitirá que la Fuerza de Tarea pueda investigar, procesar criminalmente y donde proceda, incautar y devolver los bienes robados al pueblo de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La Fuerza de Tarea exhortó a las agencias de ley y orden en la región, así como a personas con información relacionada a crímenes de corrupción y de posibles violaciones a las leyes de los Estados Unidos, a contactar a la Fuerza de Tarea enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: combatiendocorrupcion@fbi.gov.

¿Cuál es el objetivo de la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Triángulo del Norte?

Según lo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, el Departamento de Justicia está comprometido con trabajar para combatir la corrupción de oficiales en Centroamérica cuando la conducta viola las leyes de los Estados Unidos. A esos fines, el Departamento de Justicia ha creado una Fuerza de Tarea de Anticorrupción enfocada en El Salvador, Guatemala, y Honduras con representantes de los siguientes componentes de la División Criminal:

1. La Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la División de Fraude (FCPA por sus siglas en inglés), la cual ejecuta los estatutos criminales que generalmente prohíben a ciertas personas – incluyendo a individuos y compañías de los E.U., compañías extranjeras que mercadean acciones en la bolsa de valores de E.U., y personas que no son ciudadanos de E.U., pero que llevan a cabo actos de corrupción en E. U. – de pagar sobornos fuera de E.U. para obtener o retener negocios.
2. La Iniciativa de Cleptocracia y Recuperación de Activos de la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS por sus siglas en inglés), la cual está enfocada en recuperar activos vinculados a la corrupción extranjera y procesar criminalmente el lavado de dinero (blanqueo de capitales), especialmente cuando el capital de la corrupción es encontrado en Estados Unidos o fue obtenido o transferido a través del abuso del sistema financiero de los E.U.; y
3. La Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS por sus siglas en inglés), la cual ejecuta las leyes federales de narcóticos en contra de la manufactura, importación y distribución de drogas ilegales dentro y fuera de los Estados Unidos y el lavado de las ganancias y capital que promueve o facilita el tráfico de narcóticos, incluyendo la corrupción resultante del tráfico de narcóticos.

La labor de la Fuerza de Tarea es también apoyada por los agentes especiales de la Unidad de Corrupción del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Las alegaciones serán investigadas por este grupo de agencias de ley y orden, trabajando en cooperación con los agregados legales y los representantes de los países en cada nación extranjera, así como con la Fuerza de Tarea del Departamento de Justicia y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento.

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