Nuevos operativos en caso FEDECOCAGUA
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en coordinación con Policía Nacional Civil (PNC), realizó 13 allanamientos como parte de la segunda fase del caso Fedecocagua.
Las diligencias se desarrollaron en Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Chiquimula con la finalidad de hacer efectivas 7 órdenes de aprehensión y obtener indicios para fortalecer la investigación.
Se reportó la captura de Miguel Ángel Turcios Pineda, por el delito de lavado de dinero u otros activos, informó el MP en sus redes sociales.
Curruchiche afirmó que en este caso, se determinó que una serie de empresas inexistentes generaban facturas y a través de la cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les regresaba el Impuesto al valor agregado que ellos habían obtenido en su momento. Refirió que son más de Q1 mil millones con que estas empresas fueron beneficiadas.
Curruchiche afirmó que habría hasta tres fases de este caso y que podrían darlo a conocer en breve a la población.
Antecedentes:
El 24 de marzo de 2023, mediante una serie de accones la FECI, informó del supuesto caso de lavado de dinero por Q1 mil millones en la Fedecocagua que fue capturado el gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.
La investigación de la Feci “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.
Hits: 134
