Reunion del Vicepresidente y la Comisión Presidencial de Transparencia
Guatemala logró en 2017 el cumplimiento del 96,9% en la evaluación de efectividad del Plan de COPRECLAFT
La trigésima reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), se realizó está mañana en el Salón Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura.
La reunión estuvo presidida por el Vicepresidente, Jafeth Cabrera, quién presentó los resultados de la Medición de Índice de Integridad de Personal de las instituciones que participan, en la prevención,detección y represión de la LD/FT en Guatemala.
Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, aseguró que Guatemala se encuentra en ese estado “de acuerdo a los estándares del Banco Mundial, que son reconocidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de las Naciones Unidas, el cual ayuda a que los países logremos avanzar en la lucha en contra de este flagelo”
Además agrego que en 2017 se recibieron 2.893 reportes de transacciones sospechosas, 1.360 más que el 2016, cuando se contabilizaron 1.533. “Este es un aumento importante porque cada vez hay más conciencia de la importancia de las entidades privadas de reportar cuando hay indicios de la comisión del delito de lavado”, resaltó el funcionario.
También se presentaron los siguientes temas para su aprobación: Presentación de las Conclusiones principales del Informe para Prevención y Detección de las Amenazas Nacionales, identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR).
Presentación de la Publicidad compartida por la Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) para su uso y divulgación.
Campaña de prevención contra el Lavado de Dinero, proporcionando por la Superintendencia de Bancos (SIB) para uso y divulgación de las instituciones que conforman la COPRECLAFT.
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